世龙实业六届董事会第三次会议召开

公司第六届董事会第三次会议 ，2025 年 4 月 24 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议由董事长汪国清主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2024 年度总经理工作报告和 2025 年度工作计划的议 案》、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》及 《公司 2024 年年度报告》、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》、《关于 2025 年第一季度报告的议案》......等20项议案。

董事会决定将本次通过的相关议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。根 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议定于 2025 年 5 月 22 日召开 公司 2024 年年度股东大会。