世龙实业第三届董事会第十四次会议圆满结束

江西世龙实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2016 年 4月 19 日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长刘宜云先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 8 人（董事唐文勇先生因工作原因无法参会，授权委托董事长刘宜云先生代为行使表决权。）

会上，与会董事听取和审议了《2015年董事会工作报告》、《2015年总经理工作报告和2016年工作计划》、《2015年度财务决算报告》、《公司 2015 年度审计报告》、《2015年度报告全文及摘要》、《 2015 年度内部控制自我评价报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等汇报，认真讨论并研究了《2015年度财务预算报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2016 年度银行贷款及授权事宜的议案》、《关于使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》、《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》《关于〈年产 5 万吨 AC 发泡剂技改三期工程完善化项目实施方案〉的议案》、《关于〈年产 5 万吨氯化亚砜技改项目二期工程技改方案〉的议案》、《关于召开2015年度股东大会的议案》等议案。会议严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》对董事会17项议案进行了逐项审议，并全部通过，圆满地履行了重大事项审议和监督职责。

对于公司后继发展，董事会提出了更高要求，2016年度公司效益目标是营业收入为10.31亿元，利润为4567.20万元。同时，董事会表示，公司将结合行业发展情况研究公司未来发展战略，通过自主投入以及兼并重组等方式，将公司进一步做大做强，为股东争取最大回报。

（总经办熊珍丽 2016-5-7）